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Rabobank BrasilAnalista Pleno de Financial Economic Crimes (AML/KYC)
Oct. 2022São Paulo, BrasilAnalista de PLD/AML com foco em KYC e investigação de crimes financeiros/ESG. Responsável por aplicar processos das políticas de conheça seu cliente, conheça seu fornecedor/parceiro e conheça seu colaborador. Execução de processos relacionados a PLD-FT e comunicações ao COAF, conforme regulamentações de PLD (Lei 9.613; Circular Bacen 3978, Carta Circular 4001. Análise e realização de dossiês utilizando-se de ferramentas disponíveis com emissão de parecer. Foco em análises de clientes PJ (wholesalers/global financial institutions), com experiência em riscos geográficos, sanções, setoriais, estruturais, produtos, mídias adversas inclusive de cunho socioambiental e documental. Vasto conhecimento das ferramentas AML, KN1 e Neoway e ferramentas de pesquisa.
Citi BrasilAnalista Júnior de Compliance - KYC/PLD
May. 2022 - Oct. 2022São Paulo, BrasilAnalista de PLD/AML com foco em KYC. Responsável por aplicar processos das políticas de conheça seu cliente, conheça seu fornecedor/parceiro e conheça seu colaborador. Execução de processos relacionados a PLD-FT e comunicações ao COAF. Análise e realização de dossiês utilizando-se de ferramentas disponíveis com emissão de parecer. Foco em análises de clientes PF e PJ.
Grupo Travelex ConfidenceAnalista Júnior de PLD/AML - KYC
May. 2021 - May. 2022São Paulo, BrasilAnalista de PLD/AML com foco em KYC. Responsável por aplicar processos das políticas de conheça seu cliente, conheça seu fornecedor/parceiro e conheça seu colaborador. Execução de processos relacionados a PLD-FT e comunicações ao COAF. Análise e realização de dossiês utilizando-se de ferramentas disponíveis com emissão de parecer. Foco em análises de clientes PF e PJ.
Grupo Confidence/TravelexAtendimento ao cliente
Jul. 2019 - May. 2021
Claro BrasilConsultor de vendas
Sep. 2015 - Apr. 2019São Caetano do Sul, São Paulo
BGH S.A.Consultant
Jan. 2014 - Dec. 2015
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Director of Project Management, Contracts & Warranty LATAM | Voith Hydro @ Voith Hydro
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Head of Communications and Marketing @ Instituto Cordial
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Analista
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Free Lancer
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Digital Marketing Manager