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Work Background
NIBank Internal Audit Manager
Jan. 2020Caracas, Distrito Federal, Venezuela* Creation of the Internal Audit Department, highlighting the creation of processes, manuals, strategies, formats, committees, and review of the Organization's policies, among others
* Leadership in the process of creating, implementing, and developing procedure manuals for all Units of the Organization
* Planning, management, and monitoring of process audits and financial audits
* Follow up the recommendations and mandates of the Regulatory Entities and the External Auditors
* Preparation of memoranda and reports resulting from audits carried out
* Analysis of the financial statements at the end of each quarter to monitor the accounts and to be able to take immediate action in case of any weakness
* Presentation of audit results to the Board
* Leadership in creating processes and procedures for the Payment Methods Department, related to managing and controlling debit, prepaid, and credit card operations
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* Creación del Departamento de Auditoría Interna destacando la creación de procesos, manuales, estrategias, formatos, comités, revisión de políticas de la Organización, entre otros
* Liderazgo en el proceso de creación, implementación y desarrollo de los manuales de procedimiento para todas las Unidades de la Organización
* Planificación, gestión y seguimiento de las auditorías de procesos y auditorías financieras
* Seguimiento a las recomendaciones y mandatos de los Entes Reguladores y los Auditores Externos
* Elaboración de memorandos e informes resultantes de las auditorías realizadas
* Análisis a los estados financieros al cierre de cada trimestre para el monitoreo de las cuentas y poder tomar acciones inmediatas en caso de existir alguna debilidad
* Presentación de los resultados de las auditorías a la Junta Directiva
* Liderazgo en la creación de procesos y procedimientos para el Departamento de Medios de Pago, relacionado con el manejo y control de las operaciones con tarjetas
Firma de Contadores Orbis Financial Auditor
Jan. 2020 - Jul. 2020Caracas, Venezuela* Responsible for Executing Financial Audits
* Audit Planning
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* Responsable de Ejecutar Auditorías Financieras
* Planificación de las Auditorías
SUDEBANProfessional in Financial Institutions
May. 2011 - Jan. 2020Caracas, Venezuela* Supervision of the audit team responsible for fieldwork in Banking Institutions (6 people)
* Planning, management, and follow-up of audits of Banking Institutions
* Audit System Administrator (Autoaudit) * Verification of bank reconciliations and transactions to verify the availabilities of Banking Institutions
* Verification of the securities investment portfolio, including verification of stock and ownership, valuation of investments, analysis of investment purchases and sales, and compliance
* Verification of the ratings granted by the Superintendence after credit analysis, follow-ups, verification of the financial situation of debtors, and coverage of the guarantee, among others
* Analysis of income statements
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* Supervisión del equipo de auditoría responsable del trabajo de campo en las Instituciones Bancarias (6 personas)
* Planificación, gestión y seguimiento de las auditorías a las Instituciones Bancarias
* Administrador del sistema de auditoría (Autoaudit) * Verificación de las conciliaciones bancarias y transacciones para verificar las disponibilidades de las Instituciones Bancarias
* Verificación de la cartera de inversiones en títulos valores, lo que incluye la verificación de la existencia y propiedad, valoración de las inversiones, análisis de las compras y ventas de inversiones y cumplimiento de las normas
* Verificación de las calificaciones otorgadas por la Superintendencia luego del análisis de créditos, seguimientos, verificación de la situación financiera de los deudores, cobertura de la garantía, entre otros
* Análisis de las cuentas de resultados
PLC Services, S.A. Accountant - Financial Statement Analyst
Nov. 2010 - May. 2011Caracas, Venezuela* Accounting record of transactions carried out in the Organization * Tax calculation and registration
* Analysis and review of the different items reflected in the balance sheets
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* Registro contable de las transacciones realizadas en la Organización * Cálculo y registro de impuestos (IVA e ISLR)
* Análisis y revisión de los diferentes rubros reflejados en los balances
PwC Venezuela Assistant II
Sep. 2008 - Aug. 2009Caracas, Venezuela* Coordination and supervision of the work team (2 people)
* Analysis and review of the different items reflected in the balance sheets, in financial, commercial and service customers
* Analysis and review of the main debtors of the assigned Bank
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* Coordinación y supervisión de equipo de trabajo (2 personas)
* Análisis y revisión de los diferentes rubros reflejados en los balances, en clientes financieros, comerciales y de servicios
* Análisis y revisión de los principales deudores del Banco asignado
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